Как сообщить об экономических преступлениях в Дубае

Куда и как обращаться

1. 1

   Угрозы экономической безопасности эмирата

   Сообщить об экономических преступлениях в Дубае можно через сайт Центра экономической безопасности Дубая (ESCD). Используйте платформу, чтобы заявить о любом нарушении и/или практике, которые негативно сказываются на экономической безопасности эмирата и наносят ей вред. Обращения рассматриваются со строгой конфиденциальностью.

   Документы:Подробности нарушенияЛюбые имеющиеся у вас доказательства
2. 2

   Общие экономические преступления: мошенничество, обман, киберпреступления

   По общим экономическим преступлениям — таким как мошенничество, обман или киберпреступления — обращайтесь в местную полицию, например в полицию Дубая. Она принимает повседневные заявления о преступлениях от жителей и гостей.

   Документы:Emirates IDОписание случившегося
3. 3

   Финансовые преступления и обман через интернет

   Сообщить о финансовых преступлениях и обмане, совершённых с помощью цифровых средств, можно через платформу eCrime полиции Дубая. Это маршрут для онлайн-мошенничества и схем, которые доходят до вас по цифровым каналам.

   Документы:Скриншоты или ссылкиЗаписи о транзакциях
4. 4

   Уклонение от уплаты налогов или налоговое мошенничество

   Сообщить об уклонении от уплаты налогов или налоговом мошенничестве можно в Федеральное налоговое управление через программу информирования Raqeeb. Используйте этот канал, когда нарушение касается налогов.

   Документы:Данные компании или сведения о деятельностиПодтверждающие документы
5. 5

   Подозрительные операции финансовых организаций

   Лицензированные финансовые организации могут сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, в Подразделение финансовой разведки ОАЭ (FIU) через портал goAML. Этот маршрут — для самих организаций, а не для широкой публики.

   Документы:Регистрация в goAMLДетали транзакции
6. 6

   Поддельные сообщения Центробанка и нарушения его сотрудников

   Сообщить о мошеннических письмах и публикациях в интернете, которые выдают себя за подлинные сообщения и коммуникации Центрального банка ОАЭ (CBUAE), а также о нарушениях со стороны сотрудников, подрядчиков и представителей CBUAE, можно напрямую в Центральный банк ОАЭ (CBUAE).

   Документы:Копия сообщенияДанные отправителя

Сборы и сроки могут меняться — сверяйтесь с официальным источником.

Реальные компании из Google Maps — рейтинг и отзывы актуальные.