Comment signaler des crimes économiques à Dubaï

Où et comment signaler

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   Menaces contre la sécurité économique de l'émirat

   Vous pouvez signaler des crimes économiques à Dubaï via le site web de l'Economic Security Center of Dubai (ESCD). Cette plateforme permet de signaler toute violation et/ou pratique ayant un impact négatif sur la sécurité économique de l'émirat. Les signalements sont traités avec la plus stricte confidentialité.

   Documents:Details of the violationAny evidence you hold
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   Crimes économiques courants : fraude, arnaques, cybercriminalité

   Pour les crimes économiques courants tels que la fraude, les arnaques ou la cybercriminalité, contactez votre service de police local, par exemple la Dubai Police. Ils traitent les plaintes pénales ordinaires déposées par les résidents et les visiteurs.

   Documents:Emirates IDDescription of what happened
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   Criminalité financière et arnaques commises par voie numérique

   Vous pouvez signaler les crimes financiers en ligne et les arnaques numériques via la plateforme eCrime de la Dubai Police. C'est le canal prévu pour les fraudes et escroqueries qui vous atteignent par des moyens numériques.

   Documents:Screenshots or linksTransaction records
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   Évasion fiscale ou fraude fiscale

   Vous pouvez déposer un signalement concernant une évasion fiscale ou une fraude auprès de la Federal Tax Authority via Raqeeb, le programme de protection des lanceurs d'alerte. Utilisez ce canal lorsque l'infraction porte sur des questions fiscales.

   Documents:Company or trade detailsSupporting documents
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   Transactions suspectes par des institutions financières

   Les institutions financières agréées peuvent signaler des transactions suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme à la UAE Financial Intelligence Unit (FIU) via le portail goAML. Ce canal est réservé aux institutions elles-mêmes, et non au grand public.

   Documents:goAML registrationTransaction details
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   Faux messages au nom de la Banque centrale et fautes de ses agents

   Vous pouvez signaler directement à la Central Bank of the UAE (CBUAE) les courriels frauduleux et publications en ligne usurpant l'identité de la Central Bank of the UAE (CBUAE), ainsi que tout manquement commis par des employés, prestataires ou représentants de la CBUAE.

   Documents:Copy of the messageSender details

Les frais et délais peuvent changer — vérifiez auprès de la source officielle.

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