So melden Sie Wirtschaftskriminalität in Dubai

Wo und wie Sie Meldung erstatten

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   Bedrohungen der wirtschaftlichen Sicherheit des Emirats

   Wirtschaftskriminalität in Dubai können Sie über die Website des Economic Security Center of Dubai (ESCD) melden. Nutzen Sie die Plattform, um Verstöße und/oder Praktiken zu melden, die die wirtschaftliche Sicherheit des Emirats beeinträchtigen oder schädigen. Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt.

   Dokumente:Details of the violationAny evidence you hold
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   Allgemeine Wirtschaftskriminalität: Betrug, Abzocke, Cyberkriminalität

   Bei allgemeiner Wirtschaftskriminalität wie Betrug, Abzocke oder Cyberkriminalität wenden Sie sich an die örtliche Polizei, zum Beispiel an Dubai Police. Diese nimmt alltägliche Strafanzeigen von Einwohnern und Besuchern entgegen.

   Dokumente:Emirates IDDescription of what happened
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   Cyberkriminalität im Finanzbereich und digitale Abzocke

   Finanzkriminalität und Betrug, die über digitale Kanäle begangen werden, können Sie über die Dubai Police eCrime-Plattform melden. Dieser Weg ist für Onlinebetrug und Abzocke gedacht, die Sie auf digitalem Weg erreichen.

   Dokumente:Screenshots or linksTransaction records
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   Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug

   Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug können Sie bei der Federal Tax Authority über Raqeeb, das Hinweisgeberprogramm, melden. Nutzen Sie diesen Kanal, wenn es sich um steuerliche Vergehen handelt.

   Dokumente:Company or trade detailsSupporting documents
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   Verdächtige Transaktionen durch Finanzinstitute

   Lizenzierte Finanzinstitute können verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung über das goAML-Portal an die UAE Financial Intelligence Unit (FIU) melden. Dieser Weg ist ausschließlich für die Institute selbst vorgesehen, nicht für die allgemeine Öffentlichkeit.

   Dokumente:goAML registrationTransaction details
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   Gefälschte Zentralbanknachrichten und Fehlverhalten von Mitarbeitern

   Betrügerische E-Mails und Internetbeiträge, die sich als offizielle Mitteilungen der Central Bank of the UAE (CBUAE) ausgeben, sowie Fehlverhalten von CBUAE-Mitarbeitern, Auftragnehmern und Vertretern können Sie direkt bei der Central Bank of the UAE (CBUAE) melden.

   Dokumente:Copy of the messageSender details

Gebühren und Fristen können sich ändern — prüfen Sie die offizielle Quelle.

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