Борьба с отмыванием денег в Дубае

Как следовать официальной системе

1. 1

   Разберитесь в риск-ориентированном подходе

   Начните со стратегии ОАЭ, основанной на международных передовых практиках и собственном опыте страны. Особое внимание в ней уделяется сложным и новым угрозам, включая отмывание денег через торговые операции, использование третьих лиц, сложные юридические структуры и риски, связанные с новыми технологиями.

2. 2

   Изучите координацию на национальном уровне

   Ознакомьтесь со структурированной национальной системой борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия. Она призвана обеспечить надёжное управление, эффективную координацию и чёткое распределение ответственности между соответствующими ведомствами.

   Документы:Организационная схема AML/CFT Framework
3. 3

   Определите высший надзорный орган

   Обратитесь к материалам Высшего комитета, который контролирует реализацию Национальной стратегии по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия.

   Документы:Национальная стратегия
4. 4

   Следуйте международным стандартам

   Изучите рекомендации FATF. Они формируют комплексную и последовательную систему мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

   Документы:Рекомендации FATF
5. 5

   Проверьте порядок международного сотрудничества

   ОАЭ считают международное сотрудничество одним из ключевых элементов своей стратегии борьбы с отмыванием денег. Актуальную систему и сопутствующую информацию ищите на официальном сайте ведомства.

6. 6

   Изучите систему goAML

   Управление ООН по наркотикам и преступности разработало платформу goAML для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Её используют многие подразделения финансовой разведки по всему миру, а ОАЭ стали первой страной Персидского залива, внедрившей эту современную систему.

   Документы:Информация о платформе goAML

Сборы и сроки могут меняться — сверяйтесь с официальным источником.

Реальные компании из Google Maps — рейтинг и отзывы актуальные.